Modello Organizzativo 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - UNIVERSO ORO S.r.l.

Modello 231

Universo Oro S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della società.

UNIVERSO ORO S.r.l.

Roma, Italia | P.IVA: 02089140517 | D.Lgs. 231/2001

Il Modello Organizzativo

  • Adottato in conformità al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
  • Definisce protocolli per la prevenzione di reati societari e finanziari
  • Include misure specifiche per la prevenzione del riciclaggio di denaro
  • Disciplina le attività a rischio nel settore dei metalli preziosi e compro oro

Organismo di Vigilanza

  • Organismo indipendente preposto alla vigilanza sul Modello
  • Verifica l'efficacia e l'adeguatezza del Modello nel tempo
  • Riceve segnalazioni di possibili violazioni in modo riservato
  • Riferisce periodicamente all'organo amministrativo

Conformità Normativa

Il Modello 231 si integra con le procedure antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 231/2007 e con le norme specifiche per gli operatori compro oro (D.Lgs. 92/2017). Operatori OAM: OCO1206 e OPO276.

Domini Ufficiali

I seguenti domini sono di proprietà e gestione di UNIVERSO ORO S.r.l.:

  • universo-oro.it
  • universooro.com
  • shop.universo-oro.it

Tutti i servizi sono erogati esclusivamente da UNIVERSO ORO S.r.l..